anti-money laundering – nowe obowiązki biur rachunkowych i procedury AML wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) już w “MANUFAKTURA.KONIN” – TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
Drodzy Klienci!
Bardzo cenimy naszą dotychczasową współpracę, której podstawą jest dobra komunikacja, szczerość i rzetelny przekaz, dlatego chcielibyśmy od czasu do czasu opowiedzieć Wam o tym, jakie dodatkowe obowiązki nakłada na nas nasz ustawodawca. W skrócie i konkretnie.
procedury AML od 31 lipca 2021r.
Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe, czyli nasze biuro również, będą miały obowiązek oceniać czy transakcje, które rozliczamy mogą mieć związek z praniem pieniędzy. Wynika to z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Ponadto musimy weryfikować czy Klienci, których obsługujemy działają transparentnie i nie dokonują transakcji mogących mieć znamiona kryminalnych, np. wywóz znacznych środków gotówkowych za granicę czy zawieranie umów w nietypowych okolicznościach (np. wielu pośredników bierze udział w transakcji, konta płatnicze są zlokalizowane w tzw. “rajach podatkowych” czy realizowane są płatności gotówkowe na znaczne kwoty).
jesteśmy gotowi!!!
Wiemy, że nasza współpraca układa się dobrze, ale okresowo będziemy musieli sporządzić z niej raport. Dlatego będziemy musieli zapytać Was czasem bardziej szczegółowo o dokonywane transakcje, wypytać o to Waszych kontrahentów, dopytać o wasze plany biznesowe czy poprosić o okazanie dowodu osobistego – dzięki takim działaniom nasze biuro, zatem pośrednio i Wy, Drodzy Klienci, będziemy bezpieczni i być może razem uda nam się uniknąć kontrahenta czy transakcji, która mogłaby Was wpędzić w kłopoty finansowe, prawne czy wręcz karne.
Dlatego prosimy o zrozumienie, współpracę w tym zakresie z nami i kontynuowanie naszego wspólnego sukcesu 
Pozdrawiamy
PROCEDURY AML → JESTEŚMY GOTOWI !!!